Chuyên mục thực phẩm

Người đàn ông được mệnh danh là giám đốc cư trú tại địa phương của công ty bị phạt 4.000 đô la Singapore sau khi tài khoản ngân hàng của công ty nhận được 1 triệu đô la Mỹ trong vụ lừa đảo qua email

SINGAPORE: Giám đốc một công ty đã bị phạt 4.000 đô la Singapore vì không thực hiện sự siêng năng hợp lý trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, sau khi tài khoản ngân hàng của công ty đó Cảnh sát cho biết đã nhận được 1 triệu đô la Mỹ từ một vụ lừa đảo qua email vào thứ Ba (28 tháng 9).

Gurdev Singh, 72 tuổi, đã bị kết án vào ngày 23 tháng 9 về tội theo Đạo luật Công ty, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết trong một thông cáo báo chí. Hai tội danh tương tự khác đã được xem xét để tuyên án.

Anh ta cũng đã bị truất quyền giám đốc công ty trong ba năm.

Vào tháng 11 năm 2018, Bộ Thương mại nhận được thông tin rằng tài khoản ngân hàng của Wimpy Electronics đã nhận được 1 triệu đô la Mỹ từ một nạn nhân nước ngoài của một vụ lừa đảo qua email.

Hơn 500.000 đô la Mỹ sau đó đã được thu hồi và trả lại cho nạn nhân, cảnh sát cho biết.

Các cuộc điều tra cho thấy Gurdev đã có một thỏa thuận hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp ở Singapore để cung cấp dịch vụ giám đốc được đề cử là “giám đốc thường trú tại địa phương” của các công ty do người nước ngoài thành lập tại nước này.

Mục đích của thỏa thuận là để tuân thủ yêu cầu theo Mục 145 (1) của Đạo luật Công ty, trong đó quy định rằng mọi công ty sẽ có ít nhất một giám đốc là người cư trú tại Singapore .

Gurdev sẽ nhận được một khoản thù lao hàng năm cho mỗi cuộc hẹn với vị trí giám đốc được đề cử mà ông đã chấp nhận và nắm giữ, cảnh sát cho biết.

Sau khi hỗ trợ thành lập Wimpy Electronics, Gurdev đã nhượng lại toàn quyền kiểm soát công ty, bao gồm cả tài khoản ngân hàng, cho người nước ngoài.

“Làm như vậy, anh ta đã không thực hiện được sự siêng năng hợp lý trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là một giám đốc,” cảnh sát cho biết. Họ cho biết thêm, điều này dẫn đến việc tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận và chuyển tiền có nguồn gốc từ gian lận. nhiệm vụ của anh ta có thể bị phạt tới 5.000 đô la Singapore hoặc bị bỏ tù đến 12 tháng.

“Các cá nhân không nên trở thành giám đốc của một công ty khi họ có giới hạn hoặc không có quyền kiểm soát hoặc giám sát công ty, vì công ty có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa lợi ích của hành vi phạm tội ”, cảnh sát cho biết.

Các nhà chức trách cho biết thêm rằng các giám đốc công ty không thực hiện sự siêng năng hợp lý trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là giám đốc có nguy cơ cho phép các công ty tạo điều kiện duy trì các lợi ích thu được từ hành vi phạm tội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button